← Frontlinjen mod hvidvask - Advokaters rolle og forpligtelser

Alle episoder

Frontlinjen mod hvidvask - Advokaters rolle og forpligtelser · 5 episoder

5 - Kontrol, screening, undervisning og dokumentation: Sådan sikrer I løbende jeres praksis

7. nov. 2024 26m

Reglerne for forebyggelse af hvidvask forpligter advokatfirmaer til en række løbende indsatser herunder undervisning af medarbejdere, screening af med...

4 - Den enkelte advokats pligter for forebyggelse af hvidvask

7. nov. 2024 28m

Den enkelte advokat skal i hver enkelt sag opfylde en række krav relateret til forebyggelse af hvidvask. Advokaten har pligt til at foretage en risik...

3 - Advokatfirmaers pligter for forebyggelse af hvidvask

7. nov. 2024 25m

Alle advokatfirmaer - uanset om de drives som selskab eller af en enkelt person - skal opfylde krav om at forholde sig til deres risiko for at blive m...

2 - Hvornår er du omfattet af hvidvaskloven og underretningspligten?

7. nov. 2024 28m

Som advokat er du kun omfattet af hvidvaskloven, hvis du beskæftiger dig med bestemte typer af sager. Derfor skal du kende grænserne for hvidvasklove...

1 - Håndter din risiko som advokat

7. nov. 2024 27m

For at undgå at dine klienter misbruger dine ydelser til hvidvask, skal du som advokat opfylde en række krav til din praksis. Grundlæggende handler d...